檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "系統".ckeyword (精準) and ckeyword.raw="洗錢防制"
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本個案係導因於2016年因國內某銀行未完全遵循美國洗錢防制相關規定,遭巨額罰款,又面臨2018年亞太洗錢防制組織會員國之間將至台灣進行洗錢防制作業實地相互評鑑,金融主管機關對於金融機構之洗錢防制監理…
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銀行對國家經濟發展舉足輕重,完善的金融制度是穩定國家經濟的基礎,如果能提前預測銀行財務困境的發生,便可以減少事件發生所造成的衝擊。此外,因為全球銀行業務多元化發展,對各國銀行而言,建立完善且有效的金…